ЕС предоставит новые правила, ужесточающие контроль над рынками деривативных инструментов

Европейский союз предоставит проект новых правил по ужесточению контроля рынков производных финансовых инструментов и по определению новых штрафов за манипуляции со  сложными финансовыми инструментами, которым приписывают вину за усиление финансового кризиса.

Комиссар ЕС по финансовым услугам Мишель Барнье заявил, что регулирующие органы должны знать больше о деривативах и стоящих за ними инвесторах. Он требовал, чтобы вся торговля была зарегистрирована в депозитариях, к которым регулирующие органы могли бы получить доступ.

«Эти люди любят оставаться в тени, но мы выведем их на свет,» —  сказал он.

Инвестиционный сектор в основном не регулируется в настоящее время, многие торги проходят в частном порядке между инвесторами. Деривативы — это производные финансовые инструменты, которые не требуют трейдера для владения финансовым инструментом или финансовым активом. Они включают в себя свопы, опционы и более сложные инструменты.

Барнье заявил, что его предложения должны быть представлены в конце июля или в начале сентября, и будут охватывать «все внебиржевые рынки производных финансовых инструментов», т.е. те, которые не работают на бирже, и будут включать в себя потребность в капитале и требование ликвидности.

Барнье сообщил журналистам, что также будет разработан проект отдельного закона в октябре этого года для регулирования кредитных дефолтных свопов, типа страхования от банкротства заемщика, что стало прибыльным рынком для трейдеров.

Европейские лидеры жаловались на то, что спекулянты использовали кредитные дефолтные свопы в отношении государственного долга Греции, и были уверены в том, что страна не выполнит своих обязательств по займам, что, в свою очередь, увеличило давление на страну до определенной точки, когда она была уже вынуждена просить о помощи.

Один франкоязычный дипломат на условиях анонимности заявил, что Франция хотела, чтобы G20 и другие развивающиеся страны начали расследование с помощью «ложных слухов на рынке», таких как слух о том, что Испания будет следовать примеру Греции и  потребует международной помощи для оплаты большого дефицита бюджета.

EU to draft new rules, sanctions for derivatives