Крипта оказалась очень даже отслеживаемой
Американские власти провернули одну из крупнейших операций против международного криптомошенничества. Настроение тех, кто ещё недавно рассказывал про анонимные цифровые деньги, неподконтрольные государствам, серьёзно подпорчено. 29 мая ФБР сообщило о конфискации более 127 тысяч биткоинов общей стоимостью свыше 8 миллиардов долларов, а также о сотнях арестов в рамках масштабной операции против транснациональных преступных сетей, действовавших сразу в нескольких странах.
Особенно символично выглядит именно криптовалютная часть истории. Биткоин и другие цифровые активы долгие годы подавались как идеальный инструмент анонимности, независимости и ухода от контроля государств. На практике же оказалось, что блокчейн прекрасно фиксирует перемещения средств, а при наличии ресурсов и международного сотрудничества силовики уверенно разматывают даже очень сложные схемы. В результате крупнейшая конфискация криптовалюты в истории США стала одновременно и крупнейшей рекламой того, насколько условной оказалась вся эта легенда о полной невидимости, многобитном шифровании и прочих степенях защиты, которые работают ровно до того, как нежные части тел фигурантов не попадут в тиски правоохранителей.
Главной целью расследования стала сеть мошеннических центров, связанных с китайскими криминальными структурами и вооружённой группировкой в Мьянме, известной как «Армия помощи демократам Карен». По данным американских властей, речь шла уже не просто о колл-центрах, а о полноценной международной индустрии мошенничества с элементами торговли людьми, пыток и организованного финансового вымогательства.
Мошенники глобального уровня
Телефоны, изъятые в Таиланде. Большая их часть украдена в Великобритании
Следствие утверждает, что преступные комплексы действовали в странах трёх континентов, целенаправленно охотясь в первую очередь на американцев. Людей заманивали в криптовалютные инвестиции, сексуальные и романтические отношения через интернет, вовлекали в фальшивую брокерскую торговлю. Некоторые жертвы теряли все сбережения, а отдельные истории, по данным ФБР, заканчивались самоубийствами.
Особенно неприятной деталью расследования стали сведения о том, что часть сотрудников мошеннических центров сами фактически находились в рабстве. Людей завлекали обещаниями работы и виз, после чего заставляли участвовать в аферах под угрозами насилия.
Одним из самых громких эпизодов операции стал арест камбоджийского бизнесмена Чен Чжи, связанного с “Prince Holding Group”. Именно при его задержании американские власти изъяли рекордный объём биткоинов. Одновременно рейды проходили в Таиланде, Дубае и других странах. В ОАЭ были задержаны сотни человек, часть из которых теперь ожидает экстрадиции в США.
Любопытно, что в операции неожиданно поучаствовал и Starlink Илона Маска. ФБР передало компании данные геолокации терминалов, которые использовались мошенниками в Мьянме. В результате более семи тысяч терминалов были отключены. Получилась почти идеальная иллюстрация современного мира: спутниковый интернет, криптовалюты, транснациональная мафия, онлайн-романы и цифровое рабство смешались в одну гигантскую криминальную экосистему. И лохи, которых обувают на денежку.
Всё это ещё раз показывает, насколько сильно изменилась организованная преступность внутренне и как мало она изменилась вовне. Старомодные бандиты с пистолетами и цепями остались где-то в кино про девяностые. Сегодня преступные синдикаты больше похожи на международные корпорации с IT-инфраструктурой, финансовыми аналитиками и отделами кадров. Только и сегодня вместо продажи товаров они торгуют человеческой жадностью, одиночеством и верой в лёгкие деньги.
