Сомнительные финансовые операции выявили у 5 подмосковных застройщиков

Благодаря совместной работе Главгосстройнадзора Московской области и Росфинмониторинга удалось выявить сомнительные финансовые операции с использованием средств дольщиков в деятельности пяти застройщиков, об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время к этим пяти застройщикам нами инициированы выездные внеплановые проверки. В случае подтверждения незаконных действий с денежными средствами граждан Главгосстройнадзор направит материалы в следственные органы», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Начиная с марта текущего года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора уже предоставил материалы в отношении семи застройщиков жилой недвижимости. Из них у пяти расходные операции на сумму более полумиллиарда рублей признали сомнительными.

По словам Гарибяна, такая совместная деятельность дает еще одну возможность прогнозировать потенциальные риски дольщиков, заблаговременно реагируя на возможные угрозы.

Ответственность застройщика за нарушение сроков договора – разъяснения правоохранителей Подмосковья>>