Сомнительные финансовые операции выявили у 5 подмосковных застройщиков
Благодаря совместной работе Главгосстройнадзора Московской области и Росфинмониторинга удалось выявить сомнительные финансовые операции с использованием средств дольщиков в деятельности пяти застройщиков, об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«В настоящее время к этим пяти застройщикам нами инициированы выездные внеплановые проверки. В случае подтверждения незаконных действий с денежными средствами граждан Главгосстройнадзор направит материалы в следственные органы», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Начиная с марта текущего года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора уже предоставил материалы в отношении семи застройщиков жилой недвижимости. Из них у пяти расходные операции на сумму более полумиллиарда рублей признали сомнительными.
По словам Гарибяна, такая совместная деятельность дает еще одну возможность прогнозировать потенциальные риски дольщиков, заблаговременно реагируя на возможные угрозы.
